Polri Tangkap 2 Tersangka Baru Kasus Robot Trading ATG

Calon Tersangka Penipuan JomBingo Seorang WNA

Menanti Tersangka Penipuan Aplikasi Jombingo

Polisi Diminta Segera Tangkap 2 Tersangka Utama Kasus Robot Trading Net89

Kasus Robot Trading Net89, Polri Bidik Tersangka Baru

Polri Koordinasi dengan Kemlu hingga Hubinter Buru 2 Tersangka Utama Kasus Net89 di Kamboja

Tersangka Robot Trading ATG Bertambah Jadi 5 Orang

Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo Segera Disidang

3 Tersangka Kasus Robot Trading Net89 Segera Dilimpahkan ke Kejagung

Bappebti Blokir 1.327 Situs Investasi Abal-abal

Putusan Bebas MA Terkait Kasus Indra Kenz Diminta Dianulir

Tak Paham Literasi Keuangan Jadi Penyebab Banyak Masyarakat Terjebak Kasus Pinjol

Salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang terjebak dalam kasus pinjaman online (pinjol) adalah karena mereka tidak paham literasi keuangan.

Rachmat Gobel: Pinjol Ilegal Hukumnya Haram

Masyarakat Gorontalo termasuk paling banyak menjadi korban pinjol ilegal dan investasi bodong.

Status Kasus Penipuan Jombingo Naik ke Penyidikan

Peranan Satuan Tugas Waspada Investasi Bakal Diperkuat

Lakukan 3 Tips Ini saat Jadi Korban Modus Salah Transfer

Waspada! Ini Dia Ciri-ciri Pinjol Ilegal

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Ancam Cabut JomBingo

Satgas Waspada Investasi Temukan 434 Pinjol Ilegal

2 Tersangka Utama Kasus Robot Trading Net89 Pindah Kewarganegaraan

2 Tersangka Utama Robot Trading Net89 Terdeteksi di Kamboja

2 Tersangka Utama Kasus Robot Trading Net89 Buron

Duit Rp2 Triliun Disita dari Kasus Robot Trading Net89

Awas! Ratusan Pinjol Ilegal Masih Berkeliaran Cari Mangsa

Bikin Rugi Masyarakat, Situs Bingoby Digital Kreasi Diblokir

Jadi Sasaran Empuk, Gobel Minta Masyarakat Gorontalo Jangan Tergoda Iming-iming Pinjol Ilegal

Kasus Robot Trading Fin888, Polisi Tetapkan Tersangka Baru

PPATK Blokir Rekening Si Kembar Penipu PO iPhone

Menyikapi kasus penipuan investasi pre-order iPhone, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut adanya perputaran transaksi yang signifikan dari terduga pelaku Rihana dan Rihani. Keduanya rata-rata melakukan transaksi secara tunai agar tidak mudah terlacak. 

Dari hasil analisis PPATK, pelaku melakukan transaksi yang nilainya signifikan dan diduga sumber dananya berasal dari penipuan. Oleh sebab itu, PPATK memblokir rekening milik kedua pelaku. 

PPATK juga menyarankan agar masyarakat selalu memeriksa legalitas, pihak yang menawarkan investasi ataupun produk lainnya, seperti perizinan dan kepemilikan badan hukum yang jelas. 

Kasus investasi pre-order iPhone menambah rentetan kasus investasi bodong, dengan skema serupa yakni skema ponzi, dengan iming-iming penghasilan yang besar dalam waktu singkat. 

Padahal, investasi dengan skema ponzi hanya memutar uang para anggota yang terlibat di dalamnya. Aliran uang masuk anggota baru akan diputar untuk anggota yang sudah lama bergabung. 

Kasus Investasi Bodong Tembus Rp109,67 Triliun, Literasi Finansial Jadi Keniscayaan di Indonesia

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI OJK) mencatat jumlah kerugian investasi bodong sepanjang 2022 mencapai Rp109,67 triliun.

Rugikan Anggota Rp1,5 M, Bos Arisan 'Sultan' di Sukabumi Ditetapkan Sebagai Tersangka

Satreskrim Polres Sukabumi Kota menetapkan seorang perempuan berinisial LE (30) bos arisan 'Sultan' sebagai tersangka. LE diduga melakukan penipuan bermodus arisan bodong dengan total kerugian mencapai Rp1,5 miliar.

Kasatreskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Yanto Sudiarto menjelaskan, bos arisan 'Sultan' tersebut menyerahkan diri tak lama setelah dilaporkan oleh puluhan korbannya.

Setelah melakukan gelar perkara, LE ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Sukabumi Kota. Tersangka LE dijerat Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.